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            重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告

            admin 2019-05-10 275人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002907 证券简称:华森制药布告编号:2019-036

              重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、监事会会议举行状况

              (一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第2次会议(以下简称“本次会议”)告诉以书面或电话方法于2019年4月26日向整体监事宣布。

              (二)本次会议于2019年4月30日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方法举行。

              (三)本次会议应到监事3名,实践到会并表决的监事3名。

              (四)会议由监事会主席徐开宇先生掌管。

              (五)本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告程》的有关规则。

              二、监事会审议状况

              (一)审议经过《关于公司及其摘要的方案》

              表决状况:同3票,对立0票,放弃0票

              表决成果:经过

              经审阅,监事会以为:董事会会议审议限制性股票鼓励方案相关方案的程序和抉择方案合法、有用;施行方案能够进一步完善公司法人管理结构,建立健全公司长时间、有用的鼓励束缚机制,充沛调动鼓励目标的主动性、积极性和创造性,促进公司长时间安稳持续发展,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

              详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息发表媒体的《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要。

              本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并经到会股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

              (二)审议经过《关于公司的方案》

              表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票

              表决成果:经过

              经审阅,监事会以为:《2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息发表事务备忘录第4号:股权鼓励》等相关法令法规及《公司章程》的规则。

              详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息发表媒体的《201重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告9年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》。

              本方案需要提交重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告公司2019年第一次暂时股东大会审议,并经到会股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

              (三)审议经过《关于核对公司2019年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的方案》

              表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票

              表决成果:经过

              经审阅,监事会以为:列入公司本次限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的人员具有《公司法》、《证券法》等法令、法规和规范性文件及《公司章程》规则的任职资历,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的景象;不存在最近12个月内因严重违法违规行重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采纳商场禁入办法的景象;不存在具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档管理人员景象;不存在依据法令法规不得参加上市公司股权鼓励的景象。契合《上市公司股权鼓励管理办法》规则的鼓励目标条件,契合公司《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》规则的鼓励目标规模,其作为公司本次限制性股票鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。

              公司将经过公司网站或其他途径,在公司内部公示鼓重庆华森制药股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告励目标的名字和职务,公示期不少于10天。监事会将在充沛听取公示定见后,于股东大会审议股权鼓励方案前3至5日发表对鼓励目标名单的审阅定见及公示状况的阐明。

              详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息发表媒体的《2019年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》。

              三、备检文件

              公司第二届监事会第2次会议抉择。

              特此布告。

              重庆华森制药股份有限公司

              监事会

              2019年4月30日

            (责任编辑:DF513) 旌

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