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            新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告

            admin 2019-05-10 181人围观 ,发现0个评论

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              新疆准东石油技能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号2019-036),经公司第六届董事会第五次会议审议经过,公司定于2019年5月16日举行2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

              2019年4月25日,公司董事会收到公司股东湖州燕润出资处理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润出资”)书面提交的《关于向新疆准东石油技能股份有限公司2018年度股东大会添加暂时提案的函》(以下简称“提案函”)。提案函内容为:“2019年4月23日,贵司第六届董事会第五次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,并于2019年4月25日发布《关于举行2018年度股东大会的告诉》,定于2019年5月16日举行2018年度股东大会;2019年4月23日,在贵司第六届董事会第五次会议之后举行的第六届董事会第六次会议审议经过了《关于向控股股东新增告贷暨相关买卖的计划》,该计划需提交股东大会审议。为了进步工作功率,我司作为贵司控股股东,依据相关法令法规和贵司《规章》规矩,特提议将该计划提交贵司2018年度股东大会审议,即在贵司2018年度股东大会上添加《关于向控股股东新增告贷暨相关买卖的计划》为暂时提案”。

              公司董事会以为:依据《公司法》、公司《规章》等相关规矩,独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交召集人。到本布告发表日,燕润出资持有公司股份55,783,278股,占公司总股本的23.30%。本次向股东大会提交暂时提案是从进步公司运营功率动身,程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩,内容详细清晰、归于股东大会抉择规模,赞同将上述暂时提案提交公司2018年度股东大会审议。

              上述提案的内容详见公司2019年4月25日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向控股股东新增告贷暨相关买卖的布告》(布告编号2019-043)。新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告

              依据上述情况,现将公司《关于举行2018年度股东大会的告诉》及详细事项更新如下:

              一、举行会议的基本情况

              (一)会议届次:2018年度股东大会

              (二)会议召集人:公司董事会

              (三)会议举行的合法、合规性:

              2019年4月23日,公司第六届董事会第五次会议(2018年度董事会)审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,本次股东大会的举行契合法令法规和公司《规章》的规矩。

              (四)会议举行方法:

              本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法。同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票成果为准。

              (五)会议举行日期、时刻:

              1、现场会议举行日期和时刻:2019年5月16日(周四)11:00

              2、网络投票时刻:2019年5月15日一2019年5月16日,其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为201同房姿势9年5月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

              (六)会议到会目标:

              1、截止2019年5月10日(星期五)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。除依据相关规矩的规矩、需在行使表决权前寻求托付人或许实践持有人投票定见的调集类账户持有人或名义持有人,应当在寻求定见后经过互联网投票体系投票、不得经过买卖体系投票外,整体股东均有权到会本次股东大会现场会议、或许经过网络投票方法表决,并能够书面托付代理人到会现场会议和参与表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

              2、公司现任董事、监事及高档处理人员;

              3、公司延聘的律师;

              4、本次股东大会述职独立董事。

              (七)现场会议举行地址:新疆阜康准东石油基地公司第四会议室。

              二、会议主要内容

              1、审议事项

              (1)审议《2018年度董事会工作陈述》

              (2)审议《2018年度监事会工作陈述》

              (3)审议《2018年度内部操控点评陈述》

              (4)审议《2018年度财务决算陈述和2019年度财务预算陈述》

              (5)审议《关于征集资金年度寄存与使用情况的专项陈述》

              (6)审议《2018年度利润分配计划》

              新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告(7)审议《2018年年度陈述全文及摘要》

              (8)审议《关于2019年度向银行融资并授权处理有关告贷事宜的计划》

              (9)审议《关于向控股股东新增告贷暨相关买卖的计划》

              审议事项(1)(2)(3)(4)详细内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(5)(7)(9)详见2019年4月25日的《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(6)和(8)的详细内容详见2019年4月25日公司在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第五次会议抉择布告》(布告编号:2019-031)。

              2、公司独立董事朱明、顾玉荣、王京伟述职

              其间审议事项(9)相关股东逃避表决,公司将对中小出资者的表决独自计票并及时发表。

              三、提案编码

              本次股东大会提案编码示例表:

              ■

              四、现场会议阐明

              1、挂号方法:

              (1)法人股东由法定代表人到会会议的,须持有自己身份证、营业执照复印件(盖公章)处理挂号手续;托付代理人到会的,须持自己身份证、法人授权托付书、营业执照复印件新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告(盖公章)处理挂号手续。

              (2)个人股东亲身到新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告会会议的须持自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书、托付人身份证处理挂号手续。

              (3)异地股东可采纳信函或传真方法挂号,信函或传真在股东大会举行前送达或传真至证券出资部。

              2、挂号时刻:股东大会举行前。

              3、挂号地址:公司证券出资部。

              4、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

              5、联系方法:

              联系人:吕占民、战冬

              电话:0994-3830616、0994-3830619

              传真:0994-3832165

              邮箱:289556845@qq.com

              邮编:831511

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。股东能够经过深交所买卖体系和互联网新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作方法和流程详见附件1。

              六、备检文件

              第六届董事会第五次会议抉择

              附件1:参与网络投票的详细操作流程

              附件2:授权托付书

              特此布告。

              新疆准东石油技能股份有限公司

              董事会

              二〇一九年五月六日

              附件1

              参与网络投票的详细操作方法和流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:362207

              2、投票简称:准油投票

              3、填写表决定见

              本次股东大会会议计划均为非累积投票计划,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              4、股东对总计划进行投票,视为对一切提案表达相赞同见。

              股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月15日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月16日(现场股东大会完毕当日)15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2

              授权托付书

              兹全权托付先生/女士代表自己(本公司)到会新疆准东石油技能股份有限公司2018年度股东大会,并代表自己(本公司)按照以下指示对下列计划投票。如未做出详细指示的,托付代理人可代为行使表决权。本授权托付书有用期限自签署之日至本次股东大会会议结束会议止。表决内容:

              ■

              托付人新疆准东石油技能股份有限公司关于2018年度股东大会添加暂时提案暨更新《关于举行2018年度股东大会的告诉》的布告(签章): 托付人身份证(营业执照)号码:

              (自然人签字/法人盖章)

              托付人持股数: 托付人股东帐号:

              受托人(签字): 受托人身份证号码:

              托付日期: 年月日

            (责任编辑:DF398)

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            2019-07-15
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